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Inversiones del Vaticano vinculadas a investigaciones globales de lavado de dinero

Por: Ed Condon


Ciudad del Vaticano, 7 de diciembre de 2019 / 03:05 pm ( CNA ) .- Un fondo en el que la Secretaría de Estado del Vaticano ha invertido decenas de millones de euros tiene vínculos con dos bancos suizos investigados o implicados en sobornos y escándalos de lavado de dinero que involucran más de mil millones de dólares. El fondo está siendo investigado por las autoridades del Vaticano.


El fondo, Centurion Global Fund, apareció en los titulares esta semana al utilizar los activos del Vaticano bajo su administración para invertir en películas, bienes raíces y servicios públicos de Hollywood, incluidas inversiones en películas como "Men in Black International" y la película biográfica de Elton John "Rocketman". . "


El periódico italiano Corriere della Serra informó que el Fondo Global Centurion ha recaudado alrededor de 70 millones de euros en efectivo, y que la Secretaría de Estado de la Santa Sede es la fuente de al menos dos tercios de los activos del fondo. Se informa que la inversión del Vaticano incluye fondos de la colección Peter's Pence, destinados a apoyar obras de caridad y el ministerio de la Curia del Vaticano.


Centurion registró una pérdida de alrededor del 4,6% en 2018, al tiempo que incurrió en gastos de gestión de aproximadamente 2 millones de euros, lo que plantea dudas sobre el uso prudencial de los recursos del Vaticano.


Pero más allá de las pérdidas, una investigación de la CNA ha encontrado que Centurion Global Fund está conectado a varias instituciones vinculadas a acusaciones de lavado de dinero.


Los documentos del prospecto del fondo indican que todos los fondos de inversión de Centurion están en manos de Banca Zarattini, con sede en Lugano, un pequeño banco suizo que ofrece servicios de banca privada, gestión de activos y comercio de renta fija.


Los medios de comunicación suizos y estadounidenses en 2018 informaron que Zarattini fue nombrada en las acusaciones presentadas por fiscales estadounidenses en un caso de lavado de dinero de $ 1 mil millones, que involucra a la compañía petrolera nacional venezolana PDVSA y al presidente de Venezuela, Nicholas Maduro.


Junto con un banco offshore y una institución de Nueva Jersey que se ha enfrentado a varias investigaciones por incumplimiento de las normas de lavado de dinero, Zarrattini tenía en ese momento fondos sujetos a embargo en la investigación de lavado de dinero de PDVSA.


Los sitios de noticias financieras suizas también vincularon al banco con un supuesto soborno de $ 62 millones pagado a un funcionario de PDVSA.


Centurion Global Fund comparte una oficina corporativa, 259 St. Paul Street en Valetta, Malta, y un único número de teléfono y dirección de correo electrónico, con un grupo de inversión con sede en Malta, Gamma Capital, que figura como el administrador formal de inversiones de Centurion.


El fundador y propietario de Gamma Capital es Enzo Filippini. Antes de fundar Gamma, Filippini se desempeñó como jefe del departamento de tesorería de un banco suizo ahora cerrado, BSI.


En 2016, las autoridades bancarias suizas efectivamente cerraron BSI por una fusión extinta forzada , después de concluir que había cometido "infracciones graves de los requisitos legales de diligencia debida en relación con el lavado de dinero y violaciones graves de los principios de gestión adecuada de riesgos y organización adecuada".


Las firmas de corretaje europeas como Gamma Capital Trader deben revelar las instituciones a través de las cuales realizan operaciones con clientes cada año. En 2017 , Gamma ejecutó todas sus operaciones a través de un solo banco: Banca Zarattini.


Al año siguiente, 2018, Gamma utilizó solo dos instituciones para ejecutar intercambios de clientes, Zarattini y Sparkasse Bank Malta, que también estuvo involucrado en el escándalo de lavado de dinero de PDVSA, según múltiples informes de los medios.


El Times of Malta informó que "Sparkasse Bank fue mencionado en la filtración de datos de los Papeles de Panamá como la institución maltesa elegida por el infame bufete de abogados panameño Mossack Fonseca".


El CEO de Gamma Capital Markets es Alexander Vella. Vella también es el único director de E2S Monitoring , una firma de cumplimiento que también enumera su dirección como 259 St. Paul Street. E2S es la compañía que registró Centurion Global Fund con los reguladores malteses en 2016.


El 5 de diciembre, la imagen y el perfil de Vella como CEO se incluyeron en el sitio web de Gamma, pero se borraron en algún momento el 6 de diciembre, aunque CNA retuvo capturas de pantalla de Vella en diciembre en el sitio y archivó copias de la lista . Vella todavía figura como CEO en su página personal de LinkedIn.


La naturaleza formal de la relación entre el Fondo Global Centurion respaldado por el Vaticano y Gamma se describe en el documento de propuesta del fondo . Centurion es administrado por un antiguo asesor financiero del Vaticano y residente suizo Enrico Crasso, cuya antigua empresa, Sogenel, figura como asesor de inversiones para la cartera de inversiones del fondo, mientras que Gamma figura como administrador del fondo.


Las comisiones de gestión de Centurion en el prospecto figuran como el 2,25% de los activos gestionados anualmente y el 20% de los beneficios, y el fondo tiene un ciclo de vida de inversión de siete años. Sin embargo, la tarifa efectiva podría ser mayor, porque entre las inversiones que cotizan en bolsa de Centurion se encuentran otros fondos de capital privado que podrían tener estructuras de tarifas similares, incluidos EOS FYSIS Fund Sicav y TAGES Helios II.


Según Corriere della Serra, Grasso también desempeñó un "papel central" en una controvertida inversión realizada por la Secretaría de Estado del Vaticano en el desarrollo inmobiliario de Londres con el empresario italiano Raffaele Mincione.


CNA ha informado que la compra de la propiedad por parte del Vaticano en 60 Sloane Avenue en Chelsea fue arreglada y está siendo administrada a través de una red complicada de individuos y negocios vinculados a demandas e investigaciones criminales anteriores y actuales por fraude y lavado de dinero. No está claro qué papel se supone que desempeñó Crasso en el acuerdo, en el que la Secretaría de Estado ha invertido alrededor de $ 200 millones.


Filippini, propietario de Gamma Capital, también está conectado con el banco que financió el acuerdo inmobiliario de Londres. CNA ha informado que la Secretaría de Estado financió la compra de la propiedad de Londres con un préstamo contra sus cuentas en el banco del que Fillipini era funcionario: BSI.


La Oficina de Prensa de la Santa Sede dijo el miércoles que "las investigaciones están en curso" con respecto al Fondo Centurión y otras inversiones realizadas por la Secretaría de Estado.


"Las líneas de investigación que pueden ayudar a aclarar la posición de la Santa Sede con respecto a los fondos antes mencionados y cualquier otro, están siendo examinadas actualmente por el poder judicial del Vaticano, en colaboración con las autoridades competentes", dijo el comunicado.


Múltiples llamadas telefónicas de CNA a Centurion y Gamma quedaron sin respuesta. Un correo electrónico solicitando comentarios de Vella no fue respondido al momento de la publicación.


Tomado de:

https://www.catholicnewsagency.com/news/vatican-investments-linked-to-global-money-laundering-investigations-91401