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Cinco estadounidenses acusados de romper las sanciones petroleras a Irán
- Mr.capacho
- 12 feb 2020
- 2 Min. de lectura
Cinco ciudadanos estadounidenses han sido acusados de intentar violar las sanciones de Estados Unidos contra Irán comprando petróleo de Irán y vendiéndolo en China, dijo en un comunicado la Oficina del Fiscal Federal para el Distrito Este de Pensilvania .
Los acusados son todos menos uno de Texas, con el último de Nueva York, y cada uno de ellos fue acusado de "un cargo de conspiración y un cargo de violación de IEEPA, según las denuncias de que de julio de 2019 a febrero de 2020 conspiraron en Filadelfia y en otro lugar para organizar la compra de petróleo de la República Islámica de Irán, en violación de las sanciones económicas de Estados Unidos impuestas a Irán, para su venta a una refinería en China ".
Nicholas Hovan, 33 años, de Nueva York, NY;
Zhenyu Wang, a / k / a "Bill Wang", de 39 años, de Dallas, TX;
Robert Thwaites, 30 años, de Dallas, TX;
Nicholas James Fuchs, 26 años, de Dallas, TX; y
Daniel Ray Lane, 38 años, de McKinney, TX.
La presunta conspiración involucró a una compañía fantasma con sede en Polonia, a través de la cual comprarían el petróleo, con planes para dos envíos cada mes que generarían ganancias por alrededor de $ 28 millones mensuales. Además, uno de los acusados, Daniel Ray Lane, había ofrecido lavar el dinero de la venta del petróleo iraní a través de una compañía de su propiedad llamada STACK Royalties.
" Estos acusados supuestamente conspiraron para eludir las sanciones económicas promulgadas para proteger la seguridad nacional de los Estados Unidos" , dijo en un comunicado del Departamento de Justicia un agente especial del FBI, que descubrió el plan.“ En sus mentes, las sanciones no eran tanto un impedimento como una oportunidad. Pensaron que podrían ganar millones y escapar del aviso del gobierno de los Estados Unidos. Bueno, como muestran estos cargos, estaban equivocados. El FBI se toma muy en serio las violaciones de sanciones y pondrá en práctica todos nuestros recursos de investigación para poner fin a actividades tan dañinas e ilegales ".
Si los acusados son condenados, enfrentarán una pena máxima de prisión de 25 años y una multa de hasta $ 1.25 millones cada uno.
Estados Unidos está llevando a cabo una campaña de máxima presión contra Irán con el objetivo de cortar por completo su exportación de petróleo, pero hasta ahora la campaña no ha alcanzado su objetivo. Sin embargo, las sanciones han reducido severamente el flujo de petróleo de Irán en el extranjero, paralizando la economía del país.
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