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Pareja de California acusada de un esquema Ponzi de crédito fiscal de energía alternativa de $ 910 m
- Mr.capacho
- 27 ene 2020
- 2 Min. de lectura
La Comisión de Bolsa y Valores ha presentado cargos contra una pareja por orquestar un esquema ponzi de $ 1 mil millones que implica créditos de impuestos de energía alternativa.
Desafortunadamente, esa pareja no es Elon Musk y Grimes.
En cambio, es Jeffrey y Paulette Carpoff, con sede en California. La SEC alega que la pareja recaudó alrededor de $ 910 millones de 17 inversores entre 2011 y 2018 al ofrecer valores en forma de contratos de inversión a través de sus dos compañías de generadores solares, C Solar Solutions y DC Solar Distribution.
La pareja también está siendo acusada en un caso penal paralelo por la Oficina del Fiscal Federal para el Distrito Este de California.
La queja de la SEC establece que "los Carpoff supuestamente prometieron a los inversores créditos fiscales, pagos de arrendamiento y ganancias de la operación de generadores solares móviles. En realidad, la queja alega que la mayoría de los generadores nunca fueron fabricados, y la gran mayoría del supuesto arrendamiento los ingresos pagados a los inversionistas en realidad provienen de nuevos fondos de inversionistas ".
También se alega que los Carpoffs "hicieron arreglos para que los inversores recibieran documentos falsos, incluidos estados financieros, acuerdos de arrendamiento y certificaciones de generadores" y que "en todo el esquema, los Carpoffs desviaron fondos de los inversores y utilizaron al menos $ 140 millones de dinero de los inversores para financiar su lujoso estilo de vida, que incluía 150 automóviles de lujo y deportivos, docenas de propiedades y una participación en un servicio de jet privado ".
Daniel Michael, Jefe de la Unidad de Instrumentos Financieros Complejos de la División de Ejecución dijo: "Si bien el argumento de los Carpoffs para los inversores parecía nuevo e innovador, su supuesto fraude era antiguo y simple. Este caso es un recordatorio de que los estafadores a menudo intentan atraer a los inversores al asociarse con tecnologías de moda ".
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En cualquier caso, la SEC acusa a la pareja de violar las disposiciones antifraude de las leyes federales de valores y busca medidas cautelares, restitución y sanciones civiles.
Destacamos a esta pareja en el verano de 2019, notando que entre los estafados estaba Warren Buffett, quien fue tomado por $ 300 millones. En 2016, el dinero de los nuevos inversores representó $ 50 millones del reclamo de la compañía de $ 55 millones en ingresos, según un ex empleado.
"En poco tiempo, estábamos haciendo más de $ 60 millones en ventas", dijo Jeff a la revista Inc. en una entrevista en diciembre de 2018.
También vale la pena señalar que, además de entrevistar a la revista Carpoff, Inc., también ha presentado recientemente a Elon Musk y Elizabeth Holmes en su portada.
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